금융정보분석원(이하, FIU)은 FIU정책자문위원회(23.12.12), 유관기관협의회(24.2.6)를 통해 2024년도 업무 방향에 대한 다양한 전문가와 업계 의견을 수렴하여 마련한 「FIU 2024년도 업무계획」을 금일 발표했다.FIU는 범죄자금의...
FIU 고액현금거래 1,000만 원 이상의 거래 신중히 선택해요!... 있으시지만 FIU 고액현금거래에 대한 것은 예방 차원에서 실시하는 것이니... FIU FIU는 금융정보분석원으로 금융기관을 통해 발생하는 범죄 자금의...
FIU “영업종료 사업자 대상 현장점검 진행 중”폐업 거래소 보유 코인, 보관 방법 현황 점검지난해 11월 폐업 거래소 대상 현장점검 가능성 예고폐업
금융정보분석원(Financial Intelligence Unit, FIU 혹은 KoFIU)은 금융기관을 이용한 범죄자금의 자금 세탁행위와 외화의 불법유출을 방지하기 위하여 '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률시행령안'과...
국세청이 최근 7년간 금융정보분석원(FIU) 정보를 세무조사에 활용해 연평균 2조2708억원이 넘는 세금을 추징한 것으로 나타났다. 또 같은기간 체납자 정보 활용으로 3조4487억원의 현금을 징수한 것으로 확인됐다.아울러 서울국세청은 2022년 4357건을 조사해 9615억원을 추징했고, 체납자 1553명을 조사, 1351억원을 현금징수했다.국세청이...
토론자료안녕하십니까 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 가상자산검사과장 이동욱입니다.FIU는 자금세탁과 관련 기관입니다. 가상자산은 사실 대표적인 자금세탁수단입니다.그러한 가상자산의 미래에 대한 발전 가능성과 함께 그런 위험성도 고려할 필요가 있다고 생각합니다.거래소를 직접 검사하다 보니, 업계와 접점이 생기고 그 과정에서 테라·루나 사태나 FTX 사태...
고액현금거래보고제도의 개념 ; 고액현금거래보고제도(Currency Transaction Report, CTR)는 금융회사등이 일정금액 이상의 현금거래를 FIU에 보고토록 한 제도입니다. 동일 금융회사에서 동일인의 명의로 1거래일 동안 1천만원 이상의 현금이 입금되거나 출금된 경우 거래자의 신원과 거래일시, 거래금액 등 객관적 사실을 전산으로 자동 보고토록 하고 있습니다. 따라서 금융회사등이 자...
이번 시간에는 저번 'FIU 자금세탁 방지 제도' 게시글에 이어 '금융정보분석원(FIU) 현금인출 한도 및... 'FIU 자금세탁 방지 제도'가 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고하시면 됩니다. https://blog.naver.com/taxbes...
FIU, 자금세탁방지 제도이행평가 개편설명회 개최 가상자산사업자 등 5000여개 금융회사 대상 금융정보분석원FIU이 가상자산사업자 등 5000여 개 금융회사에 대한 자금세탁방지AML 제도이행평가 방법을 공정하고 객관적 비교가 가능하도록 개편했다고 16일 밝혔다. FIU
Egmont Group of FIUs ; Egmont Group은 각국 금융정보분석기구(FIU; Financial Intelligence Unit)간 정보교환 등 국제협력을 강화하고 FIU의 신규 설립을 지원하기 위해 1995년 6월 설립되었습니다. 설립 당시 미국, 영국, 벨기에 등이 주축이 되어 13개 회원국으로 출범하였으며, 현재 165개국 FIU가 회원으로 활동하고 있습니다. Egmont Group이 추진하는 주요 사업으로는 FIU 설립 장려, 정보교환 촉진, 훈련...